Etiqueta: blanqueo de capitales
El delito de blanqueo de capitales
El artículo 301 del Código Penal castiga al que «adquiera, convierta o transmita bienes a sabiendas que éstos tienen su origen en un delito grave», y al que «realice cualquier…
¿Qué es el phishing? Un ejemplo de estafa informática
Vamos a describir dos secuencias claramente diferenciadas. En la primera, se declara acreditado cómo una entidad denominada «XXX», cuyos responsables no han podido ser identificados, valiéndose de la técnica del…
Delito de blanqueo de capitales
El autor del delito de blanqueo de capitales manejaba importantes cantidades de dinero, que procedían del extranjero, sin que constara su origen ni su auténtico propietario, colocándolas en cuentas corrientes y productos…